信用证软条款欺诈案件

信用证诈骗例外原则

1、信用证欺诈例外原则相关内容如下：信用证的欺诈和由此产生的法律救济问题在国际银行界和各国司法界争议颇大。在国际银行实务和司法实践中一直未能取得一致意见。

2、信用证的原则分别是严格相符原则、交易独立抽象原则、欺诈例外原则。通过百度查询得知，信用证三大基本原则分别是：严格相符原则、交易独立抽象原则、欺诈例外原则。

3、在主观方面表现为故意。 在客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件，进行信用证诈骗活动的行为。

信用证欺诈的几种情形

使用作废的信用证。这种情形主要是指使用过期的信用证、使用无效的信用证、使用明知是经他人涂改的信用证进行诈骗的行为。 骗取信用证的。

虚假文件骗局：骗子伪造或修改与信用证相关的文件，以符合信用证的规定，然后提交这些虚假文件以获取付款。这包括虚构的提货单、装箱单、质量证明书、发票等。

所用信用证格式为陈旧或过时格式；信用证签字笔划不流畅，或采用印刷体签名；信用证条款自相矛盾，或违背常规；信用证要求货物空运，或提单龀缮昵肴？进口商)为受货人。

信用证诈骗罪的构成要件主要包括什么?

使用作废的信用证。这种情形主要是指使用过期的信用证、使用无效的信用证、使用明知是经他人涂改的信用证进行诈骗的行为。骗取信用证的。这种情形是指行为人编造虚假的事实或隐瞒事实真相，欺骗银行为其开具信用证的行为。

法律分析：信用证诈骗罪的构成要件有以下这些：(一)主体要件。本罪主体是一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。单位犯本罪的，对单位和有关人员实行双罚。(二)主观要件。

信用证诈骗罪构成要件：（一）客体要件客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。

信用证业务案例三十三个精典贸易案例分享

1、信用证业务案例 例15：国外来信用证的金额为：about USD4 200 ，less 5% commission and 5% allowance (dis .)。

2、信用证业务案例 例10：几家外省公司向该省一私营工厂购锡锭，工厂将铝锭外包锡，假冒锡锭交货，诈骗了多个出口商和信誉卓著的进口商，进口商被骗后通过驻中国使馆交涉，影响了我国的外贸形象。

3、根据上述规定，信用证支取金额不能超过信用证规定的总金额。本案中，单据（包括汇票)金额为10012美元，超出信用证允许的最大金额，故议付行拒付合理有效。

4、分别对案例中涉及的各方当事人的行为作出评价。（B公司、I银行和P银行各有哪些行为正确和错误） 假如你是出口商B公司，通过本案例你要总结哪些经验教训。

5、某贸易融资重点客户C进出口公司向我行申请开立金额为800万美元、期限为提单后100天的承兑信用证，用于从新加坡进口汽车配件。

6、案例分析： 这一合同的性质不属于CIF合同。因为合同条款内容与《INCOTERMS2010》对CIF贸易术语本身的解释相违背。