地铁信用证案例

信用证业务案例精典贸易案例分享(三)

第一，没有片面地为追求扩大业务量而办理此笔大额信用证项下的押汇，而是时时保持警惕，坚持合规经营，不违规操作，始终对形势的发展有清醒的认识，有效防止了诈骗案件的发生，维护了银行自身的利益。

当信用证规定了明确的机动幅度或使用了第30条a款提及的词语限制货物数量时，该减少幅度不适用。根据上述规定，信用证支取金额不能超过信用证规定的总金额。

月19日深圳市分行收到开证行通知，称他们已收到法院2005年5月13日签发的止付令（止付令时间晚于付款到期日）。

后来经调查，该开证申请人名称中有AGENTIES字样，这是一家代理商公司，开证申请人是一家实际资本仅有3元(新加坡元)的皮包公司。信用证业务案例 例13：我国某省外贸公司与美国金华企业公司(KAM WA ENTERPRISES INC 。

分别对案例中涉及的各方当事人的行为作出评价。（B公司、I银行和P银行各有哪些行为正确和错误） 假如你是出口商B公司，通过本案例你要总结哪些经验教训。

运费预付”字样。装船完毕后，出口方的货代根据信用证的要求，请船公司签发“运费预付”的提单，遭到拒绝。船公司要求租船方付清运费后才同意签发这种提单。因此，货运代理公司与船公司在提单签发的问题上发生了争执。

海运提单与信用证案例

1、不久，信用证开到，出口公司审证无误，在三天内便装船完毕。但货物装船后，货运代理公司和船公司在提单签发的问题上发生了争议。

2、案例：某年A进出口公司接到国外开来信用证规定：“…Hongkong Shun Tai Feeds Development Co.as shipper on Bill of Lading.”(…以香港顺泰饲料发展公司作为提单发货人)。

3、此时，我方采取如下操作：根据信用证要求如期装运货物，并要求船公司出具二套海运提单，分别代表运动鞋和库存拖鞋，然后将其会同各自出口单据，先后(日期差距应稍大，但都应在规定的交单期内)分套向银行议付。

4、付款条件：银行即期信用证，全套清洁的已装船且运费已付的海运正本提单一式3份，买方最迟于1988年8月10日前开出信用证给卖方达斌公司。合同签订后，原告向银行申请贷款美元100万元和人民币500万元，并向海口分行申请开具信用证。

5、所以，以上两处不符点证据确凿，开证行拒付合理，而上海贸易公司的解释不占理。

6、谓的空头提单诈骗就是指货物根本不存在或者货物的装船数量远远不足信用证规定的量，而诈骗者用假造的足量提单会同其它单据一起先向银行结汇，待收到款后便溜之夭夭而开证申请人既付了款但又收不到或收不足货而只能望单兴叹。

信用证诈骗案例及方式介绍

1、虚假文件骗局：骗子伪造或修改与信用证相关的文件，以符合信用证的规定，然后提交这些虚假文件以获取付款。这包括虚构的提货单、装箱单、质量证明书、发票等。

2、金额为60万美元增减5%、代号为FIBXM96698-XG 的远期不可撤消信用证， 信用证规定货物装运时间不迟于1996年7月15日，付款日期为1997年1月14日，后更改信用证交货地点为中国福州马尾港。

3、骗取信用证的。这种情形是指行为人编造虚假的事实或隐瞒事实真相，欺骗银行为其开具信用证的行为。 以其他方法进行信用证诈骗活动。

4、据警方，此前时常会接到市民在网上办理信用卡被诈骗的警情。可是，以往骗子都不会先寄信用卡过来，而是谎称卡已办好，诱骗事主汇钱激活。像这种先寄假信用卡给事主的方式，更具疑惑性。

5、⑵以信函方式开立信用证时，银行签字无从核对；或开证行名称、地址不明等。 软条款信用证欺诈 开证申请人另一欺诈方式就是软条款信用证（Soft Clouse Letter of Credit），又称为陷阱信用证。

6、行为人需要明知是作废的信用证而使用的。（三）骗取信用证进行诈骗的骗取信用证是指行为人采用虚构事实，隐瞒真相的方法欺骗银行为其开具信用证的行为。

信用证业务案例三十三个精典贸易案例分享

信用证业务案例 例15：国外来信用证的金额为：about USD4 200 ，less 5% commission and 5% allowance (dis .)。

信用证业务案例 例10：几家外省公司向该省一私营工厂购锡锭，工厂将铝锭外包锡，假冒锡锭交货，诈骗了多个出口商和信誉卓著的进口商，进口商被骗后通过驻中国使馆交涉，影响了我国的外贸形象。

根据上述规定，信用证支取金额不能超过信用证规定的总金额。本案中，单据（包括汇票)金额为10012美元，超出信用证允许的最大金额，故议付行拒付合理有效。

分别对案例中涉及的各方当事人的行为作出评价。（B公司、I银行和P银行各有哪些行为正确和错误） 假如你是出口商B公司，通过本案例你要总结哪些经验教训。

国际贸易信用证案例分析题?

向出口方索赔。是货物质量原因；向承运人索赔。提单显示数量符合合同规定，说明出口方交货数量正确，责任在于承运人；向出口方索赔。

当信用证规定了明确的机动幅度或使用了第30条a款提及的词语限制货物数量时，该减少幅度不适用。根据上述规定，信用证支取金额不能超过信用证规定的总金额。

本案例的焦点在于乙方提交银行的议付单据中提单不符合信用证规定的已装船清洁提单的要求。由于乙方在实际业务操作已经不可能在信用证规定的时间内向信用证议付行提交符合要求的单据，便心存侥幸以备运提单作为正式已装船清洁提单作为议付单据。

信用证案例分析

当信用证规定了明确的机动幅度或使用了第30条a款提及的词语限制货物数量时，该减少幅度不适用。根据上述规定，信用证支取金额不能超过信用证规定的总金额。

本案例实际上是一起挫败开证行与开证申请人勾结利用信用证诈骗的案例。好在该开证行不是即将倒闭的银行，且因为议付行专业且敬业的精神，才挫败了该诈骗案的得逞。

案例简介 2010年1月，中国C银行收到突尼斯ATB银行（ARABTUNISIABANK）开来的一则转让信用证，该转让证的第一受益人是法国T公司（TASCFROMFRANCE），第二受益人是中国D公司（DUCTILEFROMCHINA）。

对于这一软条款拒付，开证行虽然有些无理，但也有其辩词，不一定能反驳成功。由此案例可见：对于信用证中的软条款能做到的尽快办理，不能做到的应坚持修改，否则不要急于出货。