出口贸易单证审查要点

对进出口贸易合同的审核要点主要有哪些

对进出口贸易合同的审核要点主要有：商品名称、品质或规格条款、价格条款、付款条件或付款方式、交货期、装运港和目的港、仲裁地点等合同中的主要条款都需要审核。

二是对贸易合同的审核，主要从合同本身的真伪辨别。 四是监控申请承兑金额与当期销售收入是否匹配；保证承兑汇票用途、金额与客户经营范围及经营规模是否一致，与企业提供的会计报表是否相符。

(2)约尾：说明合同的份数，使用的方案以及效力，订约时间，地点，以及生效时间。合同的成立，必须符合法律规范，方为有效，即合同必须具备某些法律条件，主要包括：合同当事人具有行为能力。

外贸出口需要做哪些单证流程

客户询盘：一般在客户下purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

预录单：报关1-2天后，要向货代公司要预录单，预录单的作用是，可及时给外贸公司的财务提供正确的开票数据，并作为制作供退税和做帐的外销发票的依据。预录单是一报关就有的。

外贸出口流程12步骤分别是：确定这个合同的收汇方式。验货，并拿到验货合格的报告。制做基本文件和单证。商检。租船订仓。安排拖柜。委托报关。获得运输文件。准备其他文件。交单。

一般流程 1．外贸洽谈前期，制作形式发票用于报价、交易参考或客户申请进口许可等。2．交易确认以后，制作外贸合同。3．准备交货的时候，制作商业发票、装箱单、核销单、报关单，申请商检通关单等报关出口。

一，出口报关企业应具备在当地海关，检验检疫局注册备案，有进出口经营权和报检资格。二，出口报关所需单证：客户就在货物运抵海关监管区后，装货的24小时之前，备齐海关所需单证向海关申报。

外贸单信用证审核要点

信用证的性质，如不可撤销，是否保兑；汇票的付款人和付款日期；信用证对货物的描述；装运条件；保险条款以及所需单据等，都应和合同及惯例的规定相一致。以上为审核信用证时应注意的要点。

能否信用证规定的装期内备妥有关货物并按期出运；如来证收到时装期太近，无法按期装运，应及时与客户联系修改。

即审核信用证金额是否与合同金额一致，大、小写金额是否一致。如合同订有溢短装条款，信用证金额是否包括溢装部分金额；信用证使用的货币是否与合同规定的计价和支付货币一致。

审核信用证就是审核：信用证是否符合国际贸易惯例；信用证条款是否符合合同规定；3 .发现合同缺陷，加以弥补。为了规避信用证收汇风险，作为信用证受益人的出口企业应全面、完整地审核信用证。

外贸单证审核指南有哪些

1、单据的审核。各种单据的内容必须相互符合，做到单单相符，单证相符，否则会受到影响。

2、确定合同收汇方式 如果是L/C付款的客户，在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后需业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人修改L/C。

3、整套正本提单注有张数。是否按信用证条款交呈。提单正面是否打明承运人（CARRIER）的全名及“承运人（CARRIER）”一词以表明其身份。

4、并要求申请人在领取证书或不合格通知单时填写《进出口食品标签单证领取收据》(见附件5)。

5、拼写错误 文件时间 是否按信用证要求显示信用证号，订单号等信息 注意信用证要求银行提供的信息，比如多准备一套复印件等。总之，对于信用证要一字不漏的看完。

进出口信用证审证的要点

1、UCP500第六条规定：信用证应清楚表明其是可撤销的或是不可撤销的，如无该项表示，信用证应示作是不可撤销的，这说明只要信用证表明不可撤销，或者没有表明可撤销，受益人就可以确定信用证是不可撤销的。

2、对信用证的性质与开证行付款责任的审查：来证中不得标明“可撤销”字样。同时在证内载有开证行保证付款的文句。上述三点，也是银行审证的要点，进出口公司只作复核性审查。

3、．进出口单证之间的各类描述是否完全一致。（比如大小写、计量单位等）；5．进出口单证出具或提交的日期是否符合要求。（比如保单日期、FORM A出单期等）。

银行审核进出口外贸单证人员,需要审什么单证?注意什么?

1、．检查所提供的文件名称和类型是否符合要求。（比如是否需要认证、出单人是否符合要求等）；4．进出口单证之间的各类描述是否完全一致。（比如大小写、计量单位等）；5．进出口单证出具或提交的日期是否符合要求。

2、如果是买单报关的话，只需要提供装箱单和详细申报要素即可；如果是自有单证退税报关，则需要提供整套报关资料，包括：报关单、装箱单、发票、合同、代理报关委托书。

3、交单，这是银行结汇的前提，内容正确完整，提交及时；归档，就是将一份完整的单据副本归档保存。外贸单证是指进出口业务中使用的各种单据和证书，买卖双方凭借这些单证来处理货物的交付、运输、保险、商检和结汇等凭证。

4、船开后催促货代出正本提单，将相关客户需要的文件交给你的业务人员。若需你安排寄出，就联系相关快递公司。寄出前最好把所有的文件都扫描给客户。若是做l/c，需要交给财务去银行议付。